Zarząd Spółki Internet Union S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 28 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 pod adresem Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50–079) przy ul. Ruskiej 3/4.

Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały nr 8 dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dobosz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Internet Union S.A. w 2024 r. Powyższe wynika z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7–9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

• IUS Protokół ZWZ 28-06-2024.

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.,
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
   3. sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy,
   4. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
   5. przyjęcia programu motywacyjnego,
   6. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu,
   7. dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect,
   8. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
   9. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

• Internet Union Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2024
• Internet Union Projekty Uchwał na ZWZ 28.06.2024

Zarząd Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2024 z dnia 04 marca 2024 r. informuje, że w dniu ​15 maja 2024 r. podpisał umowę z Fibrain Sp. z o.o - polskim producentem i kompleksowym dostawcą rozwiązań światłowodowych (dalej „Wykonawca”). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych („Roboty") w formacie „zaprojektuj i wybuduj", obejmujących część Przedsięwzięcia, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI 1/2024 z dnia 04 marca 2024 r. Wartość umowy przekracza 19 mln zł netto. Płatność za wykonywanie Robót dokonywana będzie co miesiąc i zależeć będzie od ilości punktów adresowych przyłączonych przez Wykonawcę do sieci szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, o której budowie w ramach Przedsięwzięcia Spółka informowała w raporcie ESPI 1/2024 z dnia 04 marca 2024 r. Zgodnie z umową, termin zakończenia Robót został ustalony na 31 maja 2026 roku.

 

Zarząd Spółki wskazuje, że ustalone przez strony warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w branży, w której działa Spółka.

 

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o rozpoczęciu podpisaniu umowy ze względu na fakt, że informacja ta może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

 

Raport ESPI 6/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zarząd Internet Union S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

- raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14 lutego 2024 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 r.

- raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 r.

 

Raport roczny:

- raport roczny za 2023 rok – 31 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

• 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"